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老賴一般會把資產轉移到哪里!佛山討債公司列舉9個經典案例

电竞男孩 www.myrmi.icu     法院將與全國4000多家銀行業金融機構實現網絡對接,對被執行人在全國任何一家銀行的賬戶、銀行卡、存款及其他金融資產,執行法院可直接通過網絡方式采取查詢、凍結、扣劃等執行措施。法院和金融機構將通過網絡方式發送電子法律文書,接收金融機構查詢、凍結、扣劃、處置等的結果數據和電子回執。

    老賴之所以叫老賴!就是有各種不同尋常的手法藏匿錢財,但是尋常人根本都動過這種歪腦筋,怎么會想到如何藏匿的呢?电竞男孩討債多年歷經過許多各類經典的藏匿手法案例,今天整理一下給廣大已做參考案例

【1】 “老賴”撞傷他人拒絕賠償竟然將錢藏衛生巾袋中

廣州從化袁某駕駛摩托車逆行撞傷了張某,致使張某右鎖骨骨折,多處受傷,被評為十級傷殘。法院判決除保險公司賠付外,袁某還需賠償張某19000元,但是袁某千方百計地拒絕支付。

廣州市從化區人民法院執行局在向銀行等部門查詢袁某的財產情況未發現有可供執行的線索,后執行法官依法對袁某住所進行搜查。法院在袁某床褥下面發現一個衛生巾袋子,里面竟然藏有5350元,法院當場予以依法扣留,并告知袁某盡快還清???。


【2】 老賴盆栽地下藏金幣葉枯土干被發現

吳某是上海人,今年二十來歲,雖然年紀不大,卻已經是個賭桌老手了。后吳某被一個債主告到了北侖法院,要求償還六萬元借款。雙方達成了調解協議,吳某先還了兩萬元,可一轉眼就消失了。執行法官多次尋找后,終于在吳某租住的房子里堵到了她。

法官環視了一圈,發現除了床、桌子椅子以及必要的電器,還真沒什么值錢的東西。但是,在這個二十來平方米的房子里,大大小小地擺了近十盆綠色植物。唯獨有一盆靠近電視機位置的植物部分葉子已經枯黃,花盆里的土也干裂了,似乎很久沒澆水,這個細節引起了法官的注意。

一看到法官居然對這盆植物產生了興趣,在一邊站著的吳某立馬跑過來,神情慌張地解釋,“沒養好,還沒來得及扔,就沒顧上打理它?!狽從η苛?,神情慌張,吳某的表現讓法官進一步確認了猜想:花盆里面可能有東西。法官決定,挖開泥土探個究竟。這一挖,吳某就露餡了——原來里面埋了不少包裹好的金飾,有項鏈、手鐲、耳環、戒指……


【3】 逃避執行老賴把錢藏涼席下

平陰縣東阿鎮的高再然的建材加工廠剛開工,在廠里打工的孟倩倩就摔傷了,被送往醫院治療診斷后,孟倩倩為骨盆骨折并且構成九級傷殘。然而,在為孟倩倩支付了4500元醫療費后,高再然就不再過問此事。于是孟倩倩將高再然訴上法庭。案件經過審理,平陰法院判決高再然向孟倩倩賠償6萬元。

但高再然并沒有及時執行法院判決,高再然面對法官的傳喚,也依舊以各種理由推脫。

后執行法官突襲高再然的住所?!案咴偃壞鈉拮游叛逗罅⒓磁芙鏤葑急覆厙?,但最后被法警攔住?!敝蔥蟹ü僭詬咴偃壞乃濾殉鲆歡亞?,經執行干警清點,僅面值超過十元以上的就達一萬余元。

由于高再然依舊不愿支付賠款,執行法官便準備對其實施拘留?!耙惶瘓辛?,他慌忙打電話籌錢,而且就三個小時,他就將所有案款籌齊了?!?/p>


【4】 “老賴“把錢“藏進”六歲兒子賬戶

6歲小孩名下為何突然多出幾萬元的存款?原來是濟南市平陰縣一名“老賴”欠款不還,卻將自己的錢存入年幼的兒子名下。露出馬腳后“老賴”不得不還清全部欠款,還被???000元。

濟南市平陰縣生意人張兵收取了高存余21000元的貨款卻沒能交付貨物,后來高存余要求張兵退回貨款,張兵卻一直拖延遲遲未退。高存余將張兵告到平陰縣人民法院,法院于同年10月判決張兵退還貨款。但張兵始終不還。高存余無奈向平陰縣法院申請強制執行。

執行法官通過對張兵及其家人身份信息查詢,發現張兵6歲的兒子名下有個賬戶有三萬元存款,便立刻予以凍結,并通知了張兵。張兵得知此消息后,向法院提出異議,認為這個賬戶是自己為兒子購買保險的專用賬戶,法院無權凍結。執行法官對該銀行賬戶進行了查詢,發現確實是張兵兒子購買保險的賬戶,但并非專用賬戶。鑒于張兵表現,執行法官決定對張兵???000元。為了保證兒子的保險不至于拖欠,張兵不得不向法院交清了所欠款項。

【5】、 “老賴”將24萬元藏在支付寶法官趕到阿里巴巴將錢凍結

林老板在浙江奉化開了一家小公司,去年4月,他跟3個朋友借了60多萬元,但不管朋友們怎么要求他歸還借款,他就是兩個字“沒錢”。

2014年11月,包括某在內的3個債主到奉化法院起訴。奉化法院經審理后一審判決,林老板必須在15日內支付借款本金及利息。林老板聲稱公司經營狀況不好,實在還不出。2015年4月,債主王先生等人向奉化法院申請了強制執行。

執行法官第一時間在各大銀行查詢了林老板銀行卡賬戶,他發現林老板在寧波銀行、中國農業銀行、中國工商銀行等共辦了二十多張銀行卡,可這些銀行卡基本沒錢,余額最多的也不超過500元。法官也查了林老板名下的其他財產,房產、車子什么都沒有。

銀行卡沒錢,難道就是真的沒錢?執行法官通過多種途徑查詢,發現林老板的支付寶賬戶上有一筆24萬元錢的款項。執行法官跑到杭州阿里巴巴總部,確認該支付寶中的24萬存款為林老板所有。樓法官立刻對這24萬元進行凍結。阿里巴巴工作人員隨即把錢劃到了奉化法院執行賬戶所在銀行。

| 執行法官:移動支付、微信支付賬戶中的資金,也是被執行人的財產。今后查封、凍結支付寶賬戶將會成為執行工作中的一項常態化工作,被執行人不要心存僥幸,如通過惡意轉移、藏匿、變賣財產,拒不執行法院生效判決,還可能要承擔刑事責任。

【6】 愛看兵法的“老賴”,把錢藏在前妻的銀行卡里,自以為可以高枕無憂……

為了躲避執行,浙江省寧波市北侖一“老賴”使盡渾身解數,先是無中生有“借”巨款,敗露后用緩兵之計脫身,并離婚轉移財產……但最終還是沒能逃過法官的火眼金睛。

心高氣傲的李某總想著要做大生意賺大錢,可經商能力有限,欠下的債務一天天增多。在借了陳女士15萬元后,便“消失”了。

后陳女士發現李某回來了并且在裝修房子。接到電話后,執行法官趕到了李某的住處。但面對法官,李某漸漸露出了無賴的一面,拒不交代近年掙來錢的去向,以花完了為理由搪塞,還說“反正我沒錢還,裝修的錢是我前妻出的,跟我沒關系”。

后法官決定對他進行人身搜查,檢查財物。在李某的錢包里,法官發現了一張銀行卡,卡的背面寫著李某前妻張某的名字。經查詢,卡里有十幾萬元的存款,而事實上張某并沒有穩定工作。原來,李某和張某離婚就是為了躲避一屁股債務。離婚后,李某每個月會將錢打入妻子張某名下的銀行卡中,原以為這樣可以避過法院的執行,沒料到最后還是被法官查出來了。

近日,當李某終于將執行款交到法官手上后,長噓一口氣的法官說道:“也虧你想出這么多花招來逃避執行,真不知道你怎么想出來的?!崩钅城崆岬卮鵒艘瘓洌骸拔移絞本捅冉習幢ā?/p>

【7】 “老賴”機關算盡,竟以買保險的方式逃避債務,藏匿在保險公司126萬終被法院扣劃!

浙江省湖州“老賴”沈某欠著別人的貨款不還,官司敗訴后同樣和法官玩“捉迷藏”。

對于法院上門執行,沈某能拖則拖,拖不過就躲,躲不過就另立賬戶,把資產轉移到親戚名下,大大增加執行難度。不過,執行法官未放棄對沈某財產的查找。經多方輾轉,法官查詢到沈某分別在中國人壽保險股份有限公司、中國平安人壽保險股份有限公司、光大永明人壽保險有限公司買了34萬、78萬、14萬三份現金價值126萬元的保險產品,而保險產品的投保人均為沈某。

沈某花126萬元給自己在3家保險公司買了人壽保險,但這并沒給他換來“保險”。2015年3月份,浙江省高院專門就“老賴”名下保險產品的執行問題,下發《關于加強和規范對被執行人擁有的人身保險產品財產利益執行的通知》,明確當案件被執行人(老賴)為保險產品的投保人、被保險人或受益人時,法院均可執行其保險產品。有了這柄“執行利?!?,像沈某這樣,把126萬元巨資用來給自己買保險的,也無法藏匿財產,逃避不了法院的執行。

【8】 把錢放在證券賬戶

費某欠朱女士1.81萬元不還。去年10月,鎮海法院執行局受理此事,法官調查后費某在寧波海通證券賬戶里有錢,便立即前往證券公司要求協助扣劃。最終在證券公司配合下,法官完成扣款1.6萬元。



【9】 逃避執行錢藏廁所老賴郭某弄巧成拙

廣東海珠區法院執行庭對拒不履行支付拖欠合伙款項的郭某進行強制執行。郭某一見到執行員就變得“楚楚可憐”,說沒錢還。執行人員便要求她回法院寫還款計劃,郭某從員工的雜物柜里拿出一個小包隨執行人員來到法院。

一到法院,郭某就嚷嚷著要上廁所。進了廁所10多分 鐘后,她才慢吞吞出來,主動把小包和衣服口袋全打開,里面只有10多元錢。郭某的反常行為引起了書記員司廣軍的懷疑,他立即前往廁所搜查,結果發現在廁所的排水管后面用掃把壓著一團紙,里面包有1300元錢。為 了不打草驚蛇,在拍照作證據保全后,司廣軍又把錢放回原處。作完問話筆錄后,郭某又進了廁所,一會就神態自若地走了出來。在樓梯口處,她又被請進了辦公室,并要求其開包重新接受檢查。郭某硬著頭皮打開小包,13 00元錢赫然躺在包中。她狡辯說是執行人員先前沒發現她包里的錢,當她看了法院出示的證據后癱坐在椅子上,顫抖著給家里撥電話,讓家人拿錢到法院履行還款義務。


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